加拿大法官驚訝：華人富豪幾萬元當零錢

最近在温哥華有兩起案子驚動了社會，案子本身並不複雜，都是合夥買賣房地產，最後因利益糾紛打官司。但是由此案件扯出來的其他事情引起社會關注，包括移民、財產轉移、報税等，值得加拿大和中國社會思考。

在第一起案子中，來自中國山東一家大型食品製造公司的總裁王洪潔(Hong Jie Wang，音譯)在2011年遇到了隨卑詩貿易代表團訪問中國的老鄉王永利(Yong Li Wang，音譯)，兩個人是同鄉，又同姓，隨即聊起在卑詩購買物業的事，儘管是初次見面但很快達成一致，兩個人共同出資購買卑詩一個5英畝的物業，該物業目前的估價是208.7萬加元。

但是兩個人在2016年鬧翻了。王洪潔控告王永利詐欺及違反合約，指該物業是由她獨有。

兩個人的扯皮官司中透露一個秘密，王洪潔在法庭作證時稱，她為了避開中國對資金匯出的管制，找了9名陌生人幫忙，每人在到加拿大旅遊時各攜帶5萬加元進入加拿大，至於她為此付出多少酬勞則沒有説。

同時王洪潔還透露，她使用一個在英國的銀行帳户往加拿大匯款30萬加元，總共從中國匯錢75萬加元購買位於高貴林港一塊5英畝大的物業。

法官判詞中稱王洪潔用“螞蟻搬家”的方式轉移資產是不合法的。

法官驚訝：華人富豪幾萬元當零錢

第二起案子中，兩名在中國時合作炒房的老闆，移民加拿大後繼續合作，投資温哥華房產。最後扯皮打官司，兩家人被查出在房產、避税以及移民方面涉嫌多項非法行為。

法庭文件顯示，來自中國大陸的傅某與夏某2006年成為朋友。從2007年起，兩家人共同在中國杭州投資物業，獲得成功。單是傅某在杭州買賣公寓就淨賺了1,000萬人民幣。幾年間，傅家向夏家匯款174次，總值將近4,000萬人民幣。

兩家在温哥華共同投資的一套房子

隨後兩個家族各自申請移民加拿大，傅家申請愛德華王子島的省提名計劃。2010年11月，傅某與丈夫、24歲兒子以投資移民身份登陸加拿大，先飛往愛德華王子島辦理手續，然後就直奔温哥華買房。

2012年7月，夏家移民曼尼托巴省的申請獲批准。一個月後，夏某與丈夫、9歲兒子登陸加拿大。他們在曼省省會住了一星期後，就搬到了温哥華。

傅某是中國大陸是一家紡織廠的老闆。因為中國每人每年只有5萬美元的購匯額度，傅某便利用其員工，以“螞蟻搬家”的方式把資金從中國轉移到加拿大。僅2012年7月至10月間，傅家用這種方法轉移了將近150萬加元。

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兩家部分匯款法庭記錄

兩個家族把數百萬加元從中國轉移到加拿大後，先後在温哥華共同購買3處房產。2015年5月，兩家在加拿大對薄公堂。兩年半後，法官做出判決。法官説，兩個家庭間大額匯款沒有任何書面協議或統一記賬方法，這在加拿大實屬罕見。兩家人匯款時不在乎零錢，對他們來説幾萬元是零錢。

法官表示，為掩蓋房產的真實所有權，兩個家族不願記錄他們之間的商業往來。最後法官因誠信問題判原告傅家族敗訴，包括傅家在報税及在加拿大境內居住時間等問題上説謊。

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多倫多移民和税務律師David Lesperance

多倫多的移民和税務律師David Lesperance表示：兩個家庭選擇在公開場合揭露彼此的違法行為，這一事實顯示了他們的盲目無知或對暴露的後果不在乎的自滿情緒。這也表明加拿大缺乏移民、税收的監督。這些移民家庭之間的糾紛間接表明了一系列普遍存在的問題，那就是：加拿大存在大量移民、洗錢、偷税漏税以及房地產詐騙等問題，包括：

1.不向加拿大税務官員申報全額收入；

2.假裝住在加拿大，來滿足居住要求；

3.隱藏真正的房地產所有權；

4.缺乏對房地產經紀人的監管；

5.非法從中國洗錢；

6.濫用省級移民計劃；

7.利用加拿大法院解決跨國法律糾紛。